北京海量数据技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决.PDF

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-018 北京海量数据技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次会议于2017 年4 月26 日下午14：00 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知及会议材料于2017 年4 月16 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事7 人，实际出席董事6 人，独立董事陈益民因工作行程冲突未能亲 自出席本次董事会，委托独立董事王达学代为出席并行使表决权。本次会议由董 事长陈志敏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2016 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票 该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2016 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票 （三）审议通过《公司2016 年度独立董事述职报告的议案》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2016 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票 独立董事将在公司2016 年年度股东大会上述职。 （四）审议通过《公司董事会审计委员会2016 年度履职报告的议案》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司董事会审计委员会2016 年度履职报告》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票 （五）审议通过《公司2016 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票 该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （六）审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2017)第110ZA0422 号《审计报告》确认：2016 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的 净利润为 43,604,936.54 元，母公司净利润为 44,923,287.24 元，以母公司实 现的净利润按以下方案进行分配： 1、提取10%的法定盈余公积金 4,492,328.72 元； 2、提取盈余公积金后剩余利润 40,430,958.52 元，加上年初未分配利润 53,265,612.99 元，减去已支付2015 年度现金股利7,687,500.00 元，报告期末 公司可供分配利润为 86,009,071.51 元； 3、以本次分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东按10 股派发现 金股利人民币1.2 元（含税），共计人民币9,840,000 元（含税）。本次利润分配 后，剩余未分配利润人民币76,169,071.51 元转入下一年度。同时，以资本公积 金转增股本，每10 股转增3 股，共计转增股本24,600,000 股。 董事会就公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下： 2016 年度拟定的利润分配预案中，现金分红的数额占合并报表中归属于上 市公司普通股股东净利润的 22.57%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配 预案的原因及留存未分配利润的用途主要有： 2016年度，公司实现营业收入47,027.72万元，增幅为20.22%；实现净利润 4,298.77万元，增幅为22.53%，正处于快速成长期。公司所处的软件和信息技术 服务业在国内仍处于高速发展阶段，根据工信部统计公报显示，2016年我国软件 和信息技术服务业总收入48,511亿元，同比增长14.9%，其中信息技术服务收入 25,114亿元，同比增长16%。为占领先机、巩固市场地位，公司仍需大量的资金 投入。2017年度，公司的资金需求主要在以下几个方面： 1