北京玛诺生物制药股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：东北证券 北京玛诺生物制药股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月15 日 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18 号长远天地大厦A2 座 908 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王保林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份30,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 8 公告编号：2017-013 (一)审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 《2016 年度董事会工作报告》对2016 年度董事会日常工作及公 司经营情况做了回顾总结，并对2017 年度工作做了相应的安排。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 《2016 年度监事会工作报告》对2016 年度监事会日常工作进行 了总结汇报，并对2017 年度监事会工作做了计划和安排。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 2 / 8 公告编号：2017-013 根据相关法律、法规、《公司章程》的规定，将公司2016 年度财 务决算情况予以汇报，对公司2016 年企业会计数据、财务指标进行 了总结分析。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (四)审议通过 《关于2017 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 根据2016 年度公司经营状况，结合公司总体经营目标，确定2017 年财务预算指标。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (五)审议通过 《关于2016 年度审计报告的议