天士力医药集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临20 17-027 号 债券简称：13 天士01 债券代码：122228 天士力医药集团股份有限公司 关于投资Pharnext 公司并与其合作设立 新药研发公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况概述 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天士力”）拟与Pharnext S.A., （以下简称“Pharnext”、“Pharnext 公司”）签署相关协议：天士力拟 通过全资子公司天士力 （香港）药业有限公司 （以下简称“香港天士力”）向 Pharnext 公司投入总额为2000 万欧元的投资，该项投资通过以500 万欧元认购 Pharnext 新增发的普通股 （简称“股权投资”，对应的投后的股权占比为3.57%） 以及认购1500 万欧元的可转债（简称 “可转债投资”，若成功转股，可投资获 得115.38万股，对应的投后的股权占比为9.02%）来实现，合计可获得的Pharnext 股权比例为 12.59%；天士力和Pharnext 以及Pharnext 公司的创始人 Daniel COHEN 先生三方同意共同在中国天津设立一家基于 Pharnext 和天士力双方技术 优势的药物研发平台公司 （合营公司）,在药物产品领域进行技术创新、产品开 发、产品商业化管理。各方同意将Pharnext 目前正在研发的PXT3003 药物在大 中华区域内的临床实验，产品上市，制造以及销售的权利一次性（200 万欧元） 转让给合营公司。 上述事项需经公司董事会审议通过方可实施，成立中外合作经营公司需经相 关部门审批。Pharnext 基于疾病大数据与专家系统相结合的生物网络药理的创 新组合药物快速筛选技术具有国际领先水平，将有效提升天士力在组合药物的创 新研发能力及丰富生物医药产品线。合营公司组建后，将继续依托天士力现有生 物医药研发平台、天然植物药的组分数据库、中国市场的优势以及Pharnext 在 1 组合药物研发方面的技术优势达到双方优势互补，构建更多疾病生物网络药理模 型用于组合药物开发，同时推进作用机制清晰的现代复方中药研发。 二、投资、合作主体的基本情况 （一）香港天士力 注册号：1677354 企业类型：股份有限公司 注册地址：香港湾仔柯布连道2 号修顿花园12 楼1210 室 成立时间：2011 年11 月3 日 法定代表人：不适用 董事：闫希军、闫凯境、孙鹤 目前注册股本（人民币）：178,220,767.69 元 唯一股东：天士力 经营范围：药品、保健品的研发与销售；技术咨询与服务；进出口贸易；投 资控股。 截至2016 年 12 月31 日，天士力（香港）药业有限公司未经审计的总资产 为 191,541,495.59 元人民币，净资产为 176,887,226.78 元人民币，负债总额为 14,654,268.81 元人民币；2016 年度实现营业收入 0 元人民币，实现净利润 942,639.68 元人民币。 （二）Pharnext 公司的基本情况： 1、Pharnext 公司概况 Pharnext S.A.,系一家按法国法律成立的股份有限公司，其注册地址在11, rue des Peupliers, 92130 Issy-les-Moulineaux，France，其法人代表Daniel Cohen 先生。Pharnext 公司2007 年创立，于2016.7 月成功在巴黎欧交所上市 （ISIN Code: FR00111911287）。 2、交易对方主要业务发展状况 Pharnext 公司致力于协同增效的复方药物开发，专注于神经性疾病的孤儿 药和常见药物，包括腓骨肌萎缩症、阿尔兹海默症、帕金森症以及肌萎缩