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2009 年度股东大会会议材料 通威股份有限公司通威股份有限公司 通威股份有限公司通威股份有限公司 年度股东大会会议年度股东大会会议 年度股东大会会议年度股东大会会议 资料汇编资料汇编 资料汇编资料汇编 二二 O 一一 O 年四月年四月 二二 一一 年四月年四月 2009 年度股东大会会议材料 通威股份有限公司通威股份有限公司 通威股份有限公司通威股份有限公司 关于召开关于召开 2009 年年度股东大会的通知年年度股东大会的通知 关于召开关于召开 年年度股东大会的通知年年度股东大会的通知 通威股份有限公司董事会拟召开公司 2009 年年度股东大会，现将有关事项 通知公告如下： 一、会议时间：2010 年 4 月 27 日9:30 二、会议地点：公司会议室 （成都市二环路南四段11 号） 三、会议召集人：通威股份有限公司董事会 四、会议议题： 1、审议 《2009 年度董事会工作报告》 2 、审议 《2009 年度监事会工作报告》 3、审议 《2009 年度财务决算报告》 4 、审议 《公司2009 年度的利润分配和公积金转增预案》 5、审议 《关于为控股子公司借款进行担保的议案》 6、审议 《公司2010 年度申请银行综合授信的议案》 7、审议 《关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》 8、审议 《关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案》 9、审议 《关于选举公司第四届董事会成员的议案》 10、审议 《关于选举公司第四届监事会成员的议案》 11、审议修改 《公司章程》（修订稿）的议案 12、审议修改 《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案 13、审议 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案》 五、出席人员资格： 1、公司董事、监事、高级管理人员； 2 、截至 2010 年 4 月 20 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为 2010 年 4 月 22 日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决， 该受托人不必是公司股东 （授权委托书式样附后）； - 1 - 2009 年度股东大会会议材料 3、公司聘请的律师； 4 、公司董事会邀请的其他人员。 六、出席会议的登记办法： 1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代 表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则