上海磊诺安防技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议.PDF

股份简称：磊诺安防 股份代码：100198 公告编号：2014-03 上海磊诺安防技术股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海磊诺安防技术股份有限公司 （以下简称“公司”）于2014年8 月13日在上海市青浦区崧复路19号公司会议室召开第一届监事会第 二次会议。会议通知于2014年8月3日以电话方式通知到5位监事，应 出席会议的监事5人，实际参加会议并表决的监事5人。会议由监事会 主席梁祥欢先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《公司2014年半年度报告》。 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年半年 度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中 心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实 地反映出公司2014年上半年度的经营管理和财务状况。在提出本意见 前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 上海磊诺安防技术股份有限公司 监事会 2014 年8 月13 日