北京九强生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-029 北京九强生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年4 月 18 日召开了2016 年年度股东大会，选举出第三届董事会全体董事。经 第三届全体董事提议，于同日在北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。 本次会议采用现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董 事9 名。本次会议由全体董事共同推举邹左军先生主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通 过如下议案： 一、审议通过 《关于选举第三届董事会董事长的议案》 选举邹左军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会选举产生之日起至本届董事会届满。 （简历详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 二、审议通过 《关于选举董事会专门委员会成员及召集人的议案》 战略委员会 5 人，成员为：邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、 曹大宽先生、丁健先生（独立董事），其中邹左军先生为召集人； 审计委员会 3 人，成员为：付磊先生（独立董事）、胡春生先生 （独立董事）、孙小林先生，其中付磊先生为召集人； 提名委员会 3 人，成员为：丁健先生（独立董事）、胡春生先生 （独立董事）、庄献民先生，其中丁健先生为召集人； 薪酬与考核委员会 3 人，成员为：胡春生先生（独立董事）、付 磊先生（独立董事）、刘希先生，其中胡春生先生为召集人。 （简历详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 三、审议通过 《关于聘任总经理的议案》 选举刘希先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会选举产生 之日起至本届董事会届满。 （简历详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 四、审议通过 《关于聘任常务副总经理的议案》 选举庄献民先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会 选举产生之日起至本届董事会届满。 （简历详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 五、审议通过 《关于聘任副总经理的议案》 选举于建平先生、张宜先生、薛玉炜先生、盛丹（Dan Sheng）女 士、双赫女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会选举产生之 日起至本届董事会届满。 （简历详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 六、审议通过 《关于聘任董事会秘书的议案》 选举王建民先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会选 举产生之日起至本届董事会届满。 （简历详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 七、审议通过 《关于聘任财务总监的议案》 选举刘伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会选举产 生之日起至本届董事会届满。 （简历详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 八、审议通过 《关于聘任证券事务代表的议案》 选举包楠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会选 举产生之日起至本届董事会届满。 （简历详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 九、审议通过 《关于对董事长授权的议案》 《北京九强生物技术股份有限公司关于董事会授予董事长审批权 限的公告》的具体内容详见公司于2017 年4 月 14 日刊登在中