福州紫荆动漫游戏股份有限公司第一届监事会第六次会议决议.PDFVIP

福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号：2017-013 证券代码：832900 证券简称：紫荆股份 主办券商：西南证券 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 1 日，以书面方式通知。 2、会议召开时间：2017 年 4 月 12 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：监事会主席游晨牧 6、会议主持人：监事会主席游晨牧 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司监事会2016 年工作报 告》 1、议案主要内容： 1 / 5 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号：2017-013 监事会根据法律、法规和公司章程对公司 2016 年各项工作进行了认真的监 督和检查，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范 运作，维护公司利益和投资者利益。 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作报告情况。并拟向公司股东大会汇报。具体请详见《福州紫荆动 漫游戏股份有限公司监事会 2016 年工作报告》。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 4 、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司2016 年度财务决算报 告的议案》。 1、议案主要内容： 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2016 年度 审计报告，编制了母公司 2016 年度财务决算报告，详见《福州紫荆动漫游戏股 份有限公司 2016 年度财务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 4 、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 2 / 5 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号：2017-013 （三） 审议通过《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司2016 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》。 1、议案主要内容： 公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，详细内容请参看由中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017 ）第206014 号的报告，详见《福州紫荆动漫游戏股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 4 、提交股东大会表决情况：