深圳市金新农饲料股份有限公司.pdfVIP

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-062 深圳市金新农饲料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与河南 省新大牧业有限公司（以下简称“新大牧业”）共同投资设立宜阳县新大种猪育 种有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为准，以下简称“新公司”）。新公司 注册资本拟定为人民币6000 万元，其中本公司出资人民币1200 万元，持股比例 为20% ，新大牧业出资人民币4800 万元，持股比例为80%。 因本次共同投资方新大牧业为公司持股30%的联营企业，且公司董事长兼总 经理陈俊海先生担任新大牧业董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3 条第（三）款规定及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定， 新大牧业为公司关联方，本次交易构成与关联方共同投资，本次交易为关联交易。 公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立 合资公司暨关联交易的议案》，关联董事陈俊海先生对该议案回避表决，独立董 事对本次关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关 联交易在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 二、合作方暨关联方的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：河南省新大牧业有限公司 2 、住所：郑州高新区翠竹街1 号99 幢1 单元01 号 3、法定代表人：李长青 4 、注册资本：6,000 万元 5、公司类型：其他有限责任公司 6、统一社会信用代码：914101007067841504 7、成立日期：1998 年8 月15 日 8、经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营）， 花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植，饲料销售。杜洛克种猪生 产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）股东情况 （三）主要业务最近三年发展状况 新大牧业是集种猪繁育、商品猪、饲料生产、健康肉食品开发、养猪工程研 究、生物有机肥、有机蔬菜种植于一体的循环经济型农牧产业集团，是“国家生 猪核心育种场”、中国养猪行业百强企业，具有良好的成长性和较好的经济效益。 近三年业务规模逐年提升，公司整体处于发展扩展期。 （四）财务状况 项目 2016 年6 月30 日（未经审计） 2015 年12 月31 日（经审计） 资产总额 （万元） 46,385.33 45,070.27 负债总额（万元） 19,056.03 29,639.86 净资产（万元） 27,329.30 15,430.42 项目 2016 年1-6 月（未经审计） 2015 年1-12 月（经审计） 营业收入（万元） 32,232.22 38,253.31 净利润（万元） 11,923.89 2,391.96 注：新大牧业2015 年度财务报表已经瑞华会计师事务所审计，并出具了瑞华豫审字 【2016 号审计报告。 （五）关联关系说明： 因新大牧业为公司持股30% 的联营企业