上海国际机场股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告.PDF

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2013-021 上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于2013 年12 月2 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2013 年 12 月12 日采取“传真表决”的方式召开 本次会议。 （四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 （一）公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为 以下第2 项至第4 项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议 审议。会议审议并一致通过了如下决议： 1、推荐张敏求先生为上海机场城市航站楼管理有限责任公司董 事 1 2、关于就资产租赁事项与上海机场（集团）有限公司签订《补 充协议》的议案 3、关于就场地租赁事项与上海机场（集团）有限公司签订《补 充协议》的议案 4、关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《2013 年度候机楼贵 宾服务结算协议》及相关《备忘录》的议案 （二）董事长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上 海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定回避以上第2 项至第4 项议案表决。 （三）公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为 以上第2项至第4 项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下： 1、同意公司就资产租赁事项与上海机场（集团）有限公司签订 《补充协议》 2、同意公司就场地租赁事项与上海机场（集团）有限公司签订 《补充协议》 3、同意公司与上海机场贵宾服务有限公司签订《2013 年度候机 楼贵宾服务结算协议》及相关《备忘录》 三、上网公告附件 独立董事意见函 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十二月十三日 2