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上海国际机场股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告.PDF
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2013-021
上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和 《公司章程》的规定。
(二)公司于2013 年12 月2 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
(三)公司于2013 年 12 月12 日采取“传真表决”的方式召开
本次会议。
(四)公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
(一)公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为
以下第2 项至第4 项议案未损害中小投资者利益,同意提交本次会议
审议。会议审议并一致通过了如下决议:
1、推荐张敏求先生为上海机场城市航站楼管理有限责任公司董
事
1
2、关于就资产租赁事项与上海机场(集团)有限公司签订《补
充协议》的议案
3、关于就场地租赁事项与上海机场(集团)有限公司签订《补
充协议》的议案
4、关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《2013 年度候机楼贵
宾服务结算协议》及相关《备忘录》的议案
(二)董事长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上
海机场(集团)有限公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》
有关规定回避以上第2 项至第4 项议案表决。
(三)公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为
以上第2项至第4 项议案未损害中小投资者利益,发表独立意见如下:
1、同意公司就资产租赁事项与上海机场(集团)有限公司签订
《补充协议》
2、同意公司就场地租赁事项与上海机场(集团)有限公司签订
《补充协议》
3、同意公司与上海机场贵宾服务有限公司签订《2013 年度候机
楼贵宾服务结算协议》及相关《备忘录》
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月十三日
2
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