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士兰微 2016 年第二次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 第 1 页 共 6 页 士兰微 2016 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 1、议案之一：关于第六届独立董事津贴的议案 第3 页 2、议案之二：关于选举董事的议案 第3 页 3、议案之三：关于选举独立董事的议案 第3 页 4、议案之四：关于选举监事的议案 第4 页 第 2 页 共 6 页 士兰微 2016 年第二次临时股东大会会议资料 议案之一： 杭州士兰微电子股份有限公司 关于第六届独立董事津贴的议案 公司第六届董事会独立董事津贴，拟定为每年每人6万元人民币（含税）。 本议案已获第五届董事会第三十四会议审议通过。 请各位股东审议！ 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2016 年6 月13 日 议案之二： 杭州士兰微电子股份有限公司 关于选举董事的议案 公司第五届董事会任期到期届满，公司将进行换届选举：第六届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司控股股东杭州士兰控股有限公司提名陈向东先生、郑少波先生、范伟 宏先生、江忠永先生、罗华兵先生、李志刚先生、王海川先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件一）。 本议案已获第五届董事会第三十四会议审议通过。 本次非独立董事选举采用累积投票制选举。请各位股东审议！ 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2016 年6 月13 日 议案之三： 杭州士兰微电子股份有限公司 关于选举独立董事的议案 公司第五届董事会任期到期届满，公司将进行换届选举：第六届董事会拟由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国 第 3 页 共 6 页 士兰微 2016 年第二次临时股东大会会议资料 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事 会提名冯晓女士、朱大中先生、宋执环先生、马述忠先生为公司第六届董事会独 立董事候选人（简历详见附件二）。 本议案已获第五届董事会第三十四会议审议通过。