南方泵业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-014 南方泵业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2016年3 月30 日在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 式召开，其中沈金浩、钱盘生、沈凤祥、赵才甫、沈梦晖、牟介刚出席现场会议， 周伟、曲久辉、邵少敏以通讯方式表决。会议应参加表决董事9 人，实际参加表 决董事9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于 2016 年3 月18 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召 集和主持了本次会议。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》； 《2015 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2015 年年度报告》“第 四节 管理层讨论与分析”，详见公司于2016 年3 月31 日在中国证券监督管理 委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）发布的公告。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议表决。 二、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》； 公司《2015年年度报告》与《2015年年度报告摘要》，详见公司于2016年3 - 1 - 月31 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （）发布的公告。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。 四、审议通过了《2015年度财务决算报告》； 公司《2015年度财务决算报告》内容详见公司于2016年3月31日在中国证券 监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）发 布的公告。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议表决。 五、审议通过了《2015年度利润分配预案》； 考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，根据证监会鼓励企业 现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司对流动资金的需求，同时更好 地兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配方案： 以公司2015 年末股本333,183,384 股为基数，向全体股东按每10 股派发现 金股利人民币1.00 元（含税），合计派发现金股利33,318,338.40 元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 333,183,384 股。转增后公司总股本变更为666,366,768 股。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议表决。 六、审议通过了《2015年度审计报告》； 公司《2015年度审计报告》内容详见公司于2016年3月31日在中国证券监督 管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）发布的 公告。 - 2 - 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 七、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015年度募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告》天健审〔2016〕1989号，公司独立董事对该专项报告发表了 独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。 公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 以及独立董事、监事会的相关意见，详见公司于2016 年