北方稀土：2015年年度报告课案.docx

公司代码：600111 公司简称：北方稀土中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2015年度报告二〇一六年四月十五日重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事汪辉文工作原因甘韶球独立董事裴治武因病郭晓川致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人孟志泉、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人（会计主管人员）郭根全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2015年度，公司拟以2015年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金红利（含税），共计派发现金红利108,991,980.00元。2015年度，公司不进行资本公积金转增股本。前瞻性陈述的风险声明本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否重大风险提示公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。目录第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义包钢/包钢（集团）公司指包头钢铁（集团）有限责任公司包钢股份指内蒙古包钢钢联股份有限公司包钢财务公司指包钢集团财务有限责任公司本公司/公司/北方稀土指中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法定流通货币单位。报告期指2015年1月1日至2015年12月31日第二节公司简介和主要财务指标公司信息公司的中文名称中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公司的中文简称北方稀土公司的外文名称China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写CNRE 公司的法定代表人孟志泉联系人和联系方式董事会秘书姓名张日辉联系地址内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号电话0472-2207525 2207799 传真0472-2207788 电子信箱cnrezqb@126.com 基本情况简介公司注册地址内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区公司注册地址的邮政编码014030 公司办公地址内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号公司办公地址的邮政编码014030 公司网址 电子信箱cnrezqb@126.com 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所北方稀土600111包钢稀土其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层签字会计师姓名刘存有、张国涛近三年主要会计数据和财务指标主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2015年2014年本期比上年同期增减(%) 2013年营业收入6,548,805,376.24 5,837,826,426.56 12.18 8,471,926,672.73 归属于上市公司股东的净利润325,715,421.39 643,027,413.92 -49.35 1,510,957,012.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润264,746,961.30 613,639,004.14 -56.86 1,395,241,606.83 经营活动产生的现金流量净额2,708,499,173.38 697,351,286.69 288.40 1,134,616,407.60 2015年末2014年末本期末比上年同期末增减（%）2013年末归属于上市公司股东的净资产8,315,843,677.91 8,303,760,122.57 0.15 8,129,687,576.69 总资产14,537,629,092.97 17,691,173,650.78 -17.83 18,462,926,827.52 期末总股本3,633,066,000.00 2,422,044,000.00 50.00 2,422,044,000.00