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中国科技出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 2016 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股 东大会规则（2016 年修订）》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且 不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的 股东或代理人，不得参加现场表决和发言。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务 和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发 言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的， 应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数并向主持人出示有 效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发 言时间原则上不超过5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回 答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、 股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决 开始后，大会将不再安排股东发言。 5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 中国科技出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个 人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的 行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络 投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式 和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东 及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股 东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权 处理。 中国科技出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 2016 年年度股东大会议程 会议时间：2017 年5 月26 日 （星期五）14:30 会议地点：北京市东城区东黄城根北街16 号四合院大会议室 会议主持人：林鹏董事长 主要议程： 一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份 二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票 三、独立董事作述职报告 四、逐项审议会议议案并回答股东问题 1. 关于变更公司注册资本的议案（特别决议） 2. 关于修订《公司章程》的议案（特别决议） 3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 4. 关于修订《董事会议事规则》的议案 5. 关于修订《监事会议事规则》的议案 6. 关于修订《独立董事工作