建议重选及选举董事.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不會就本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號 ：1055） 公告 建議重選及選舉董事 董事會宣佈，其已批准建議重選及選舉司獻民先生、譚萬庚先生、王全華先生、袁新安先 生、楊麗華女士、張子芳先生、徐杰波先生、李韶彬先生、魏錦才先生、寧向東先生、劉 長樂先生及譚勁松先生為第七屆董事會的董事，任期三年 。 一份載有 （其中包括）建議重選及選舉董事的進一步詳情的通函以及臨時股東大會通告將 於可行情況下盡快寄發予本公司股東 。 中國南方航空股份有限公司 （「本公司」）董事 （「董事」）會 （「董事會」）宣佈，其 已批准建議重選及選舉司獻民先生、譚萬庚先生、王全華先生、袁新安先生、楊麗華女 士、張子芳先生、徐杰波先生、李韶彬先生、魏錦才先生、寧向東先生、劉長樂先生及譚 勁松先生為第七屆董事會的董事，任期三年。有關第七屆董事會之委任將在獲股東於即將 召開的臨時股東大會 （「臨時股東大會」）上批准後生效。 由於第六屆董事會各董事的任期即將屆滿，根據本公司提名委員會的考慮意見及推薦建 議，董事會建議重選司獻民先生、王全華先生、袁新安先生及楊麗華女士為第七屆董事會 非執行董事，任期三年；重選譚萬庚先生、張子芳先生、徐杰波先生及李韶彬先生為第七 屆董事會執行董事，任期三年；重選及選舉魏錦才先生、寧向東先生、劉長樂先生及譚勁 松先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期三年。 貢華章先生已連續六年擔任獨立非執行董事，根據有關法規不會膺選連任第七屆董事會獨 立非執行董事。貢華章先生的任期將於臨時股東大會結束後屆滿，且貢華章先生於臨時股 東大會結束後亦將辭任本公司審计委員會主席、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委 員。貢華章先生確認，其與本公司概無任何分歧且概無與其辭任有關的任何事宜須提請股 東注意。本公司謹此就貢華章先生為本公司成功所作貢獻向其致謝。 有關各獲提名董事的詳情載於本公告之附錄一。 1 其他資料 任何其他有關建議重選及選舉董事而須知會股東之事宜以及根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之資料將於適當時候載列於寄發予本公司股東 的通函內以及彼等各自委任生效的公告內。 一份載有 （其中包括）建議重選及選舉董事的進一步詳情的通函以及臨時股東大會通告將 於可行情況下盡快寄發予本公司股東。 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 謝兵及劉巍 公司秘書 中華人民共和國 ，廣州 二零一三年十一月六 日 於本通告日期 ，本公司的董事包括非執行董事司獻民 、王全華 、袁新安及楊麗華 、執行董 事譚萬庚 、張子芳 、徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事貢華章 、魏錦才 、寧向東及劉長 樂 。 2 附錄一 建議重選或選舉擔任董事的候選人履歷詳情載列如下： 1、 司獻民 ：56歲，清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 。司先生1975年 參加工作，曾任中國南方航空公司河南分公司政治處主任，貴州航空有限公 司黨委書記兼副總經理，本公司黨委副書記、紀委書記，中國南方航空集團 公司北方公司黨委書記。2004年10月至2009年1月任本公司總經理，2004年12 月31 日起任本公司董事，2009年1月至今任中國南方航空集團公司總經理、黨