2016年第一次临时股东大会会议资料.PDF

安徽皖维高新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 安徽皖维高新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议议程 时 间：2016 年3 月4 日下午14 ∶30 地 点：本公司东办公楼三楼会议室 主持人：董事长 吴福胜先生 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 三、审议 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 四、逐项审议 《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》 五、审议 《关于修改公司非公开发行A 股股票预案的议案》； 六、审议 《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》； 七、审议 《关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出 的承诺的议案》； 八、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关 事宜的议案》 九、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票 人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 十、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司 十一、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果 十二、总监票人宣读表决结果 十三、律师宣读关于本次大会的法律意见书 十四、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公 司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2 、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为：2016 年3 月4 日（星期 五）下午14：30 ；网络投票时间为：2016 年3 月4 日（星期五）上午9:30 －11:30， 下午13:00－15:00。 3、本次会议的出席人员：2016 年2 月29 日（星期一）下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代 理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。 4 、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所 规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按 其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2 、本次会议共审议六项议案 （其中《关于调整公司非公开发行A 股股票方 案的议案》有两项子议案），均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权 的2/3 以上通过。 3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 4 、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理 人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、 统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息 公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统 计出最终表决结果，并回传公司。 5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东 代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》 上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。 6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获 得通过。 三、要求和注意事项 1、出席现场会议人员应