云南白药集团股份有限公司第八届董事会2017年第二次会议.PDFVIP

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-12 债券代码：112229 债券简称：14 白药01 债券代码：112364 债券简称：16 云白01 云南白药集团股份有限公司 第八届董事会2017 年第二次会议决议公告 重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司第八届董事会2017年第二次会议（以 下简称“会议”）于2017年4月20日在本公司办公楼四楼会议室召开， 本次会议通知于2017年4月10日以书面、邮件或传真方式发出，应出 席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行使表决权票数11票。本 公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会 议审议通过如下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2016 年度董事会工作报告》，同意提交年度股东大会审议。