北京西典展览股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-001 证券代码：837124 证券简称： 西典展览 主办券商：国融证券 北京西典展览股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京西典展览股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会 第三次会议于2016 年4 月26 日上午9：00 在公司五楼会议室召开。 会议通知于2016 年4 月11 日以电话方式发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议5 人，监事及公司高级管理人员列席了会议。会 议由余练武董事长主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以举手表决的方式通过了如下议案： (一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》，本议案需提交股东 大会审议； 议案表决结果：5 票赞成、0