江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.pdf

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2009-013 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 一次会议通知于2010年3月16 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。 会议于2010年3月26 日在公司会议室召开。本次会议为定期会议，应表决董事 9名，实际表决董事9名。会议由沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下 决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于选举董事长的议案》； 一致同意选举沈学如先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第二届董事会专门 委员会人员组成的议案》； 一致决定公司第二届董事会专门委员会组成如下： 审计委员会：陈和平（召集人）、王国尧、徐利英； 薪酬与考核委员会：王国尧（召集人）、陈和平、陈锴； 提名委员会：王国尧（召集人）、陈和平、沈学如。 上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》； 同意聘任陈锴先生为公司总经理；林文华先生为公司副总经理、财务总监、 董事会秘书；程红先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期同本届董事会。 陈锴先生、林文华先生、程红先生简历附后。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度总经理工作报 告》； 五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报 告》； 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律 法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项 决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2009 年年度股东大 会上进行述职。详见《2009年年度报告》相关部分。 本议案尚需提交2009年年度股东大会审议。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《2009年度财务决算报告》； 董事会同意管理层报送的《2009 年度财务决算报告》，该报告反映 2009 年 的总体经营情况如下： （一）公司 2009 年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审核， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）资产负债总体情况： 2009 年末公司资产总额 92,631.65 万元，负债总额 34,011.65 万元，资 产负债率为36.72%，比上年末的35.67%,上升了1个百分点。 （三）2009年全年实现营业总收入75,054.19万元，同比增长0.97%，毛利 率8.93%。营业利润6,182.09万元，比上年增长183.95%，归属于母公司股东的 净利润3,732.03万元，比上年增长73.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润3,661.49万元，比上年增长72.87%。 （四）2009年期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）总额为3,048.02 万元，比上年同期的3,445.73万元，下降397.71万元。 （五）现金流量情况：2009年经营活动产生的现金流量净额比2008年减少 8945.55万元，主要是报告期内新设立的子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公 司发放贷款27,390.83万元导致现金流出额大幅增加。 本议案尚需提交2009年年度股东大会审议。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《2010年度财务预算报告》； 同意公司2010年的经营目标为：2010年公司在确保广东润盛科技材料有限 公司建成投产的同时，计划实现合并报表范围实现归母公司的净利润 4,700 万 元，具体经营情况分为以下三方面： 1、金属物流配送业务（包括公司及金属物流配送行业的控股子公司）销