山煤2013年集团公司经营工作会议地讲话.doc

调结构 抓创新 强管理 突量效 推动集团公司生产经营各项工作再上新台阶 ——在集团公司2013年经营工作会议上的报告 副董事长、总经理 苏清政 （2013年4月12日） 同志们： 这次会议的主要任务是：贯彻落实集团公司三届一次职代会暨工作会议精神，回顾总结2012年经营工作，分析面临的经营形势，明确2013年的经营工作思路和总体要求，动员集团上下齐心协力抓管理，万众一心保增长，实现经营质量和效益再突破，推动集团公司持续健康发展。 一、2012年经营工作基本情况 （一）经营管理成效明显。 2012年是山煤集团发展历程中具有里程碑意义的一年。面对国际国内复杂严峻的经济形势，我们在省委、省政府和省国资委的正确领导下，始终坚持“稳中求进、创新提升”的工作方针，克服煤炭价格大幅下滑、煤炭贸易明显回落的不利影响，团结带领广大干部员工，攻坚克难、奋勇争先，经营业绩创出新高，质量效益同步提升，保持了逆势上扬的发展势头。主要表现是： 1、经济实力进一步增强。全年实现销售收入1080亿元，同比增长52.2%；实现利润14.52亿元，同比减少33.09%。截至2012年底，集团总资产达到619.63亿元，同比增加78.61亿元，增幅14.53%；净资产121.32亿元，同比增加1.68亿元，增幅1.4%。上缴税费29.42亿元，同比增加9.75亿元，增幅49.57％。集团社会贡献总额59.23亿元，同比增加1.39亿元，增幅2.4%。工业增加值63.03亿元，同比增加6.31亿元，增幅11.12%，经济运行质量和规模有了较大飞跃。 2、发展基础进一步夯实。一是生产贸易协调推进，煤炭生产企业克服市场下行压力，强化产销管理，实现增产增收，全年生产原煤1512万吨，同比增长49.55%，实现利润26亿元，同比增长11.5%；贸易企业积极应对煤价下滑局面，加大运营协调力度，突出抓好大客户、重点客户销售工作，2012年完成贸易量13625万吨，同比增长35.25%，实现贸易收入777.80亿元，同比增长35.25%。二是成本控制收效明显，煤炭生产企业加强成本费用管理，推行定额管理制度，节约生产成本3.6亿元。集团各项工作部署周密细致、贯彻到位，生产经营呈现出协调发展的良好态势。 3、技术支撑能力进一步稳固。集团公司科技工作以重大项目为抓手，以省级技术中心为平台，加强科技体系建设，注重人才培养，推进产学研合作，完成技术投入比率0.16%，同比增长0.06个百分点。 4、基础管理水平进一步提升。我们以“双基建设、双本经营”为抓手，针对监事会监督检查意见中提出的内控不到位、管理力度匮乏、潜在经营风险较大等问题，制定完善近百项制度，建立起包括决策、人事、资金、法律、绩效考核以及项目管理等管控体系，初步搭建了横向到边、纵向到底的管理框架和机制雏形。 （二）业绩考核优劣分明。 2012年，我们细化目标分解，完善考评机制，深化动态考核，坚持“一把尺子量到底”，建立了客观、公正的全过程绩效考核体系，收到了激励和鞭策的双重效应。 1、经营能力进一步增强。2012年收入规模快速增长，经营业绩稳步提高，A级单位同比增加18户（其中股份贸易增加10户）；营业收入增速较快，有22户经营收入增幅达50%以上。 2、龙头影响进一步提高。2012年利润总额千万元以上目标单位11户；销售收入十亿元以上目标单位28户。就目前而言，在提高整体素质、推动集团公司规模和效益上台阶方面，规模型单位发挥着越来越重要的龙头带动和引领作用。 3、非煤业务领域进一步拓宽。辰天公司积极开展铬矿、硅铬等矿产品业务；青岛公司、天津公司利用自身贸易运作灵活的优势特点，积极开拓铁矿粉、钢材等科技含量高、附加值高的非煤自营业务，既提高了公司贸易收入，又开辟了新的盈利增长点；进出口公司跨入氧化铝、铝锭等有色金属贸易领域，非煤业务已步入良性发展轨道。  4、成本控制进一步强化。随着经营业绩考核工作的深入，各单位的成本控制意识不断加强。2012年，成本费用控制指标同比下降10%，达到考核目标的有23户；股份贸易板块下降达到50%以上的有5户。 过去的一年，集团上下迎难而上、克难奋进，企业综合实力大幅增强，行业地位明显提升，成功跨入“千亿”企业行列，进入到公司成立以来的最好发展阶段。成绩的取得得益于全体干部员工的共同努力。在此，我代表集团公司党政，向辛勤工作在各条战线的广大干部员工致以诚挚的感谢和崇高的敬意！ 二、当前经济形势和面临主要问题 （一）当前的经济形势。 总体上看，2013年的经济形势仍然是“机遇与挑战并存，压力与希望同在。” 1、有利因素有：一是发展将迎来新的契机。党的十八大提出2020年全面建成小康社会和“两个翻一番”的目标，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路，建设大型煤炭基地，大力