北京欣智恒科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-022 证券代码：833024 证券简称：欣智恒 主办券商：大通证券 北京欣智恒科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京欣智恒科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会 第十一次会议于2016 年7 月21 日上午9:00 在公司会议室召开。公 司董事5 名，会议实到董事5 名，监事及公司高级管理人员列席了会 议。会议由公司白玉昆先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈北京欣智恒科技股份有限公司股票发行 方案〉的议案》 议案内容：公司拟向不超过35 人（含35 人）且符合《投资者适 当性管理细则（试行）》相关规定的自然人投资者和法人机构定向增 发不超过400 万股股票，每股发行价格不低于人民币8.00 元/股，不 高于人民币10.00 元/股（含），募集货币资金合计不超过4,000 万 公告编号：2016-022 元。 回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容：根据本次股票发行，《北京欣智恒科技股份有限公司 章程》中涉及的注册资本、股份数额、股东情况等相应条款发生变化， 公司将以实际发行的股份数量为依据，对《公司章程》进行修改。 回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定 向发行股票事宜的议案》 议案内容：同意授权董事会全权办理公司本次股票发行的相关事 宜，具体授权如下： 1、制作并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送关于 本次定向发行的相关备案材料； 2、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关机构的 意见修改备案材料； 3、签署、修改本次定向发行相关文件； 4、办理本次定向发行的工商变更登记手续、新增股份登记手续； 5、办理本次定向发行的信息披露事宜； 6、办理本次定向发行的其他相关事宜。 7、授权期限为自本次会议审议批准之日起12 个月内有效。 回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避。 公告编号：2016-022 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案需要提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于制定北京欣智恒科技股份有限公司利润 分配管理制度的议案》 议案内容：为完善公司治理机制，加强对公司利润分配事项的管 理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立《北 京欣智恒科技股份有限公司利润分配管理制度》。 回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案需要提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于制定北京欣智恒科技股份有限公司承诺 管理制度的议案》 议案内容：为完善公司治理机制，加强对公司承诺事项的管理和 控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立《北京 欣智恒科技股份有限公司承诺管理制度》。 回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案需要提交股东大会审议。 （六