湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告.PDF

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2013-3 湖南华菱钢铁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2013 年 2 月 7 日以 通讯表决方式召开，会议通知已于 2013 年 1 月 31 日发出。会议发出表决票 11 份，收到表决票 11 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司2013 年度经营预算的议案》 2013 年的经营计划是产铁 1,480 万吨，产钢 1,551 万吨，钢材产量 1,507 万 吨，钢材销量 1,507 万吨。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。 2、《公司2013 年固定资产投资计划》 2013 年安排的固定资产投资资金支出计划为 218,665 万元，其中续建项目 80,930 万元，新开工项目 33,735 万元，支付工程结算尾款及延期支付款 104,000 万元。2013 年安排的固定资产投资工程量计划为 90,691 万元，其中续建项目 46,100 万元，新开工项目 44,591 万元。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提 交公司股东大会审议批准。 续建项目审批情况如下： 项目名称 项目审批情况 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月 华菱湘钢建设厂区雨污分流项目 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 / 华菱湘钢建设 30 万 m3 高炉煤气 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月 柜工程 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 / 华菱湘钢淘汰低效率锅炉、回收 已经公司第五届董事会第一次会议审议批准，详见 2012 年 10 月 12 放散煤气发电技术改造项目 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网/ 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月 华菱涟钢铁前系统改造项目 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 / 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月 华菱涟钢铁前系统节能改造项目 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 / 华菱衡钢一炼钢提质降耗技术改 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月 造项目 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 / 1 3、《关于预计公司2013 年日常关联交易总金额的议案》 依据公司及公司所属子公司与关联方签署的 2013 年度执行合同，预计公司 2013 年全年发生的日常关联交易总金额为 1,132,914 万元，其中：关联采购及接 受综合后勤服务为 735,282 万元，关联销售及提供劳务等为 397,632 万元。详见 同日披露的关联交易公告（公告编号2013-4 ）。 董事会要求公司管理层进一步完善关联交易管理机制，应将每一季度关联交 易的实际执行情况以及下一季度关联交易的预算提交公司董事会审议，公司 2013 年一季度的关联交易实际执行总金额不应超过 2013 年度关联交易预算总金 额的 25% 。 此议案