股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书.PDF

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （修订稿） 上市公司名称:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 证券简称：鼎立股份、鼎立B 股 证券代码：600614、900907 序号 交易对方 住所 通讯地址 1 曹亮发 郴州市北湖区骆仙路 资兴市鲤鱼江镇永丰路 2 曹文法 佛山市禅城区忠信路 资兴市鲤鱼江镇永丰路 3 黄雷 珠海市石花东路 珠海市石花东路 4 深圳广纳投资 深圳市罗湖区深南东路 深圳市罗湖区深南东路 5 深圳同晟投资 深圳市南山区高新区 深圳市南山区高新区 6 上海素山投资 上海市嘉定区嘉新公路 上海市嘉定区嘉新公路 7 南京中达投资 南京市建邺区江东中路 南京市建邺区江东中路 8 南京高达投资 南京市建邺区江东中路 南京市建邺区江东中路 9 上海盛彦投资 上海市嘉定区嘉前路 上海市嘉定区嘉前路 10 上虞盛阳投资 上虞市百官街道外严村 上虞市百官街道外严村 11 金风投资 北京市丰台区科学城海鹰路 北京市丰台区科学城海鹰路 12 无锡TCL 投资 无锡市兴源北路 无锡市兴源北路 13 中山久丰投资 中山市火炬开发区康乐大道 中山市火炬开发区康乐大道 14 邵峪霞 甘肃省嘉峪关市胜利路 北京市朝阳区东三环中路 15 顾红霞 杭州市江干区九堡镇三卫村 上海市天山路 16 配套融资投资者 待定 待定 二〇一四年十月 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。公司负责 人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本 公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人律 师、会计师或其他专业顾问。 1 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 修订说明 本公司根据中国证监会2014 年7 月4 日出具的《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（140600 号）、2014 年9 月4