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公司2008 年度股东大会决议公告（临 2009-006） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况； 2 、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召集、召开和股东出席情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度股东大会于2009 年 5 月 11 日在 天津市塘沽区丹江路 1078 号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表 决权的股东及股东代表共10 人，代表股份 1,229,505,385 股，占公司总股本的56.90% 。 本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主持会议，由半数以上董事共 同推举公司董事姜锡肇先生主持本次会议。公司部分监事、董事会秘书及公司聘请的北京市 君合律师事务所见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司 法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。 二、股东大会表决情况 会议按照召开2008 年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以记名投票的 表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《公司2008 年董事会工作报告》。 表决情况：1,229,505,385 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对, 占出席会议 有表决权股份的0% ；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0% 。 （二）审议通过《公司2008 年监事会工作报告》。 表决情况：1,229,505,385 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对, 占出席会议 有表决权股份的0% ；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0% 。 （三）审议通过《公司2008 年年度报告及摘要》。 表决情况：1,229,505,385 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对, 占出席会议 有表决权股份的0% ；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0% 。 （四）审议通过《公司2008 年度财务决算报告》。 表决情况：1,229,505,385 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对, 占出席会议 有表决权股份的0% ；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0% 。 （五）审议通过《公司2008 年度利润分配方案》。 公司以2008 年末总股本216,080 万股为基数，每10 股派发股票股利1 股和现金红利1 元（含 税），本次分配共计派发股票股利 21,608 万元，现金红利21,608 万元，未分配的利润余额 2,239,714,502.17 元结转至以后年度分配。 表决情况：1,229,505,385 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对, 占出席会议 有表决权股份的0% ；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0% 。 （六）审议通过《公司2008 年度资本公积金转增股本方案》。 公司在兼顾股东利益和公司长远发展的基础上，以2008 年末总股本216,080 万股为基数， 利用资本公积金每 10 股转增4 股。本次利润分配和股本转增方案完成后，公司的资本公积 金余额为 1,950,599,100.42 元，总股本为324,120 万股。 表决情况：1,229,505,385 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对, 占出席会议 有表决权股份的0% ；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0% 。 （七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》。 表决情况：1,229,505,385 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对, 占出席会议 有表决权股份的0% ；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0% 。 （八）审议通过《关于选聘公司独立董事的议案》。 根据第三届董事会提名，同意选举徐帅军先生、陈?先生、程新生先生为公司第三届董事会 独立董事，与现有四名由公司股东推荐的董事组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会 相同。 表决情况：1,229,505,385 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对, 占出席会议 有表决权股份的0% ；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0% 。 （九）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。（全文请见上海证