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广州广日股份有限公司 章 程 二○一七年五月十九日 （本章程根据2017 年5 月19 日召开的2016 年年度股东大会决议修订） 目 录 广州广日股份有限公司 章程 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 控股股东7 第三节 股东大会的一般规定9 第四节 股东大会的召集12 第五节 股东大会的提案与通知13 第六节 股东大会的召开15 第七节 股东大会决议17 第五章 董事会22 第一节 董 事22 第二节 独立董事26 第三节 董事会30 第四节 董事会专门委员会34 第五节 董事会秘书34 第六章 经 理35 第七章 监事会37 第一节 监 事37 第二节 监事会38 第三节 监事会决议39 第八章 党建工作39 第一节 党组织的机构设置39 第二节 公司党委职权40 第九章 财务会计制度、利润分配和审计40 第一节 财务会计制度40 第二节 内部审计43 第三节 会计师事务所的聘任43 第十章 通知和公告44 第一节 通知44 第二节 公 告45 第十一章 合并、分立、解散和清算45 第一节 合并或分立45 第二节 解散和清算46 第十二章 修改章程48 第十三章 附则48 1 广州广日股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法权益，规范本公司的组织和行为，充分发 挥中国共产党广州广日股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心和政治核心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《股份有限公司规范意见》、《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 本公司经广州市经济体制改革委员会穗改股字[1993]24 号文和广州市对外经济贸易委员 会穗外经贸业[1993]626 号文批准,以定向募集方式设立，于一九九三年十二月六日在广州市 工商行政管理局注册登记，取得本公司企业法人营业执照，其注册号为企股粤穗总字 000320 号。 第三条 本公司于一九九六年二月十三日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股6000 万股，于一九九六年三月二十八日在上海证券交易所上市。 第四条 本公司注册名称中文为：广州广日股份有限公司， 英文为：GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD. 第五条 本公司住所：广州市天河区华利路59 号东塔13层自编1301 邮政编码：510623 电话（总机）。 第六条 本公司注册资本为人民币859,946,895 元。 第七条 本公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为本公司的法定代表人。 第九条 本公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对本公司承担责任，本 公司以其全部资产对本公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范本公司的组织