上海世茂股份有限公司独立董事2014年度述职报告.PDFVIP

上海世茂股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 我们作为公司独立董事，2014 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现就2014 年履职情况报告如下： 一、基本情况 陈松先生，50 岁，清华大学管理学博士；现任本公司第六届董事会独立董 事、同济大学经济与管理学院教授、博士生导师、技术经济及管理研究所所长， 曾任重庆大学房地产系主任。 胡鸿高先生，60 岁，北京大学法律学专业法学学士、工商管理专业硕士； 现任本公司第六届董事会独立董事，复旦大学民商法研究中心主任、法学教授， 享受国务院特殊津贴；历任复旦大学经济法教研室主任、法律学系副主任、主任、 法学院党总支副书记、副院长。胡先生还兼任国务院学位办全国法硕教育指导委 员会委员，中国法学会商法研究会常务理事，上海市人民政府立法专家咨询委员 会委员，上海市人大常委会决策咨询专家，上海市法学会理事，上海市经济法、 商法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁员等职务。 韩淑温女士，60 岁，大学本科学历，高级会计师，高级审计师，东北财经 大学基本建设经济专业；现任本公司第六届董事会独立董事。历任建设银行总行 审计部高级副经理级专员，北京市城乡集团总公司财务处成本核算与资金管理， 北京市城乡集团总公司三公司审计科长、财务科长、副总会计师。 张玉臣先生，52 岁，清华大学工学学士、硕士，北京航空航天大学管理学 博士；现任本公司第六届董事会独立董事，同济大学经济与管理学院教授、博生 研究生导师，苏州锦富新材股份公司独立董事；历任本公司第四届董事会独立董 事、同济大学发展规划研究中心副主任等职务。 二、年度履职概况 我们全部出席了2014 年公司董事会召开的会议及董事会专门委员会召开的 会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了公司报送的各次董事会及各专门委员 会的会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投了赞成票，并根据监 管部门相关规定对部分市场发表了独立意见。我们持续关注公司的日常经营状况、 公共传媒有关公司的各类报道和重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公 司管理层询问，均得到了公司管理层及时的答复。 公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力的支 持，我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积 极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。 三、年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 报告期内，作为独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对公司发 生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是 否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审 查。我们认为，公司年度内发生的关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小 股东和非关联股东利益。表决过程中关联董事回避了表决，涉及关联交易的表决 程序符合有关规定。公司的关联交易符合法律、法规和规章制度的规定。 1、2014 年 1 月27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议时发表了事前 认可声明及独立意见如下：同意将《关于公司委托贷款关联交易的议案》提交公 司第六届董事会第十八次会议审议，同意《关于公司委托贷款关联交易的议案》。 2、2014 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第十九次会议时发表了事前 认可声明及独立意见如下：同意将 《关于公司2014 年预计发生日常关联交易的 议案》、《关于公司为关联方提供担保的议案》提交公司第六届董事会第十九次会 议审议，同意 《关于公司2014 年预计发生日常关联交易的议案》、《关于公司为 关联方提供担保的议案》。 3、2014 年6 月27 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议时发表了事 前认可声明及独立意见如下：同意将《关于公司为关联方提供担保的议案》提交 公司第六届董事会第二十一次会议审议，同意《关于公司为关联方提供担保的议 案》。 4、2014 年 7 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议时发表了事 前认可声明及独立意见如下：同意将《关于公司为关联方提供担保的议案》提交 公