浙江升华拜克生物股份有限公司第七届董事会第一次会议决议.PDFVIP

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-049 债券代码：122254 债券简称：12拜克01 浙江升华拜克生物股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江升华拜克生物股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017 年5 月 10 日 以电子邮件和书面方式发出。会议于2017 年5 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应 出席董事9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案： 一、关于选举董事长的议案； 选举沈培今先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于选举副董事长的议案； 选举孙文秋先生为公司第七届董事会副董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案； （1）董事会提名委员会成员：由冯加庆先生、沈培今先生、刘云女士三名董事组成， 主任委员为冯加庆先生。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （2 ）董事会战略委员会成员：由沈培今先生、孙文秋先生、李晓伟先生、沈德堂先 生、陶鸣成先生五名董事组成，主任委员为沈培今先生。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （3 ）董事会薪酬与考核委员会成员：由陶鸣成先生、孙文秋先生、刘云女士三名董 事组成，主任委员为陶鸣成先生。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 第 1 页 共 3 页 （4 ）董事会审计委员会成员：由刘云女士、唐静波女士、冯加庆先生三名董事组成， 主任委员为刘云女士。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、关于聘任总经理的议案； 同意聘任孙文秋先生为公司总经理。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、关于聘任董事会秘书的议案； 同意聘任王旭光先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案； （1）聘任李晓伟先生为公司副总经理； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （2 ）聘任翁天雄先生为公司副总经理； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （3 ）聘任陶舜晓先生为公司副总经理； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （4 ）聘任吴昶先生为公司财务负责人。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对上述第四、五、六项议案，关于聘任公司总经理、董事会秘书、副 总经理和财务负责人等高级管理人员事项发表了独立意见：上述人员具备高级管理人员 的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，上述人员的提名、聘任程序符合相关法律法 规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。 七、关于聘任证券事务代表的议案； 同意聘任景霞女士为公司证券事务代表。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 20 17 年5 月17 日 第 2 页 共 3 页 附件： 沈培今：男，1979 年出生，工商管理学硕士（EMBA ），拥有新加坡永久居住权。 现任上海瀚叶投资控股有限公司董事长、总裁，上海瀚叶财富管理顾问有限公司董事长、 总经理，上海雍贯投资管理有限公司董事长，西藏智宸宇投资有限公司执行董事兼总经 理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长。 孙文秋：男，1967 年出生，研究生。历任上海财经大学教师，上海东方