第七届董事会第五十四次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2017-009 金地 （集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地 （集团）股份有限公司 （以下称 “公司”）于2017 年3 月20 日发出召 开第七届董事会第五十四次会议的通知，会议于2017 年3 月30 日上午9:30 以 现场会议方式召开。会议由董事长凌克先生召集和主持，会议应到董事十四人， 实到董事十四人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合 《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以 下议案： 一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《2016 年度总裁工 作报告》。 二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《2016 年度董事会 工作报告》。 三、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《2016 年度财务报 告》。 四、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《关于2016 年度 利润分配方案的议案》。 2016 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为6,300,460,718.55 元，母公司报表净利润1,870,425,405.59元。 按照有关法规及公司章程、制度的规定，向股东大会提交2016 年度利润分 配方案如下： 1、按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金187,042,540.56元； 2、按年末总股本4,513,631,772 股为基数，每10股派发现金股利7.00 元（含 税）； 3、本年度公司不进行资本公积金转增股本。 2016 年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 50.15%，符合相关规定。公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策 的连续性和稳定性。同时考虑到房地产是资金密集型行业，需要充足的资金保证 公司的长远发展。公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司 的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，促进公司实现良 好的收益，更好地保护股东权益。 独立董事意见详见附件一。 五、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《关于德勤华永会 计师事务所 （特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》。 六、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《关于续聘德勤华 永会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年度审计师的议案》。 董事会拟批准继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度 的审计师，审计报酬为人民币488万元，包括公司年度合并报表审计、内部控制 审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明，公司不另支付差旅费等其 他费用。独立董事意见详见附件一。 七、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《公司2016 年度 内部控制评价报告》。 八、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《公司2016 年度 社会责任报告》。 九、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《公司2016 年年 度报告》。 十、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《关于确定2017 年土地投资总额的议案》 根据公司发展的战略安排，董事会拟定2017 年公司权益内的基本土地投资 总额度为300亿元；对于计划内的股权转让项目，在完成转让后相应的金额计入 土地投资总额统一调配；公司将利用基金、战略合作等形式来扩大投资额度，相 应的权益外的投资不包括在上述投资额度内。董事会将根据宏观政策、房地产市 场情况及融资环境等对土地投资额度做出相应调整。 十一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了 《关于公司2017 年度对外担保额度的议案》 根据2017年公司整体经营计划和资金需求情况，董事会提请股东大会对公司 对外担保事项进行授权。具体情况如下： 1、对于公司为全资子公司提供的担保以及公司按持股比例为控股和参股公司