中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

中国石油集团资本股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行 政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “《上市规则》”）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”），制定本规则。 第二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬 委员会、风险管理委员会共四个专门委员会协助董事会开展工 作。其中，审计委员会和提名与薪酬委员会中独立董事应占多数， 由独立董事任委员会主席，审计委员会中至少应有一名独立董事 是会计专业人士。 专门委员会议事规则由董事会另行制定。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理 人员，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 公司设立证券事务部，协助董事会秘书处理董事会日常事 - 1 - 务，负责董事会会议的会务工作，包括安排会议议程，准备会议 文件，组织会议召开并作记录，列席会议，起草会议决议、纪要 等。 第二章 董事会会议召集与召开 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于 会议召开十日前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董 事或者监事会，可提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到 提议后十日内，召集和主持董事会会议。 第六条 董事会召开临时董事会会议，应在会议召开三日前 以专人、邮件、传真或电子邮件方式送出，通知全体董事。如情 况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。 第七条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第八条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。 总经理、董事会秘书应当列席董事会会议；监事可列席董事 - 2 - 会会议。董事会会议主持人认为有必要的，可通知其他有关人员 列席董事会会议。 第九条 董事会会议以现场召开为原则。在保障董事充分表 达意见并有充分条件详细了解会议事由及议题相关信息的前提 下，也可通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。 董事会会议也可采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议 中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有 效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算 出席会议的董事人数。 第十条 董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出 席，可书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓 名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未 出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 第十一条 董事会秘书负责董事会会议的组织协调工作, 包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会 议记录、会议决议和纪要。 董事会会议文件应于会议召开前送达各位董事。 - 3 - 第三章 董事会会议议程 第十二条 公司董事长负责主持董事会会议。董事长不能履 行职务时，由副董事长代其主持董事会会议；副董事长不能履行 职务或不履行职务 ，可由半数以上的董事共同推举一名董事负责 主持会议。 第十三条 董事长、三分之一以上董事联名、监事会和总经 理可提出董事会会议议案。 第十四条 召开董事会会议时，