昆明龙津药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东.PDFVIP

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-034 昆明龙津药业股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、股东大会届次：昆明龙津药业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会。 2 、股东大会召集人：本公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4 、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2016 年7 月7 日 （星期四）13:30 。 （2 ）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年7 月7 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2016 年7 月6 日15:00 至2016 年7 月7 日15:00 的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。（授权委托书参见本通知附件1。） （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年7 月1 日（星期五），于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。 7、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789 号公司五楼会议室。 二、会议审议事项 1、议案名称 (1) 关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案 2 、披露情况：上述议案的详细内容参见公司2016 年6 月19 日在指定信息 披露媒体、巨潮资讯网()及深交所网站披露的《第三届董事会 第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-030 ）、《关于拟利用自有闲置资金投 资短期保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-032 ）、《独立董事关于拟利用 2016-033 ）。 自有闲置资金投资短期保本型理财产品的独立意见》（公告编号： 3、表决通过方式：议案（1）为普通决议议案。 4 、计票说明：议案（1）为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中 小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案（1）将对中小投资者的表决票 单独计票并披露。 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管 理人员；单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。 三、现场会议登记方法 1、登记方式： (1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权 参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2 ）进 委托书 （ 行登记； (2) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参 见附件2 ）进行登记； (3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、 委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2 ）； (4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户 证券公司委托行使股东大会现场会议投票权； (5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记，并请在公 司规定的时间内完成登记。 2 、登