中电电机：2014年年度报告.PDFVIP

中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 94 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人 员）杨志明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年年度实现净利润 5,434.01万元，计提盈余公积543.40万元。至2014年末，公司累计未分配利润为18,084.71 万元。鉴于上述公司2014年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为 回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常 经营和长远发展的前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本8,000 万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.00元，共分配利润16,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 94 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理43 第十节 内部控制47 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录94 3 / 94 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 中电电机股份有限公司 公司前身无锡中电电机有限公司、曾用名无 无锡中电 指