健盛集团：2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张茂义、主管会计工作负责人胡天兴及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第五次会议通过利润分配方案如下：经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，2014 年度公司实现营业收入644,850,551.47元，营业利润94,562,411.03 元，归属于上市 公司股东的净利润77,028,401.27元，母公司实现净利润56,168,336.53元。按照《公司章程》有 关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,616,833.65元后，加上期初未分配利润 118,128,261.64元，本年度可供全体股东分配的利润为168,679,764.52元。公司拟以总股本8000 万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），同时以未分配利润每10股送5股（含税）。本 次分配现金红利36,000,000元，送股40,000,000元, 本次利润分配后剩余的未分配利润结转以后 年度分配。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司经营目标及经营计划的实现受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者 的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 1 / 108 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 优先股相关情况28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第九节 公司治理35 第十节 内部控制38 第十一节 财务报告39 第十二节 备查文件目录 108 2 / 108 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 发行人、公司、本公司、健盛集团 指 浙江健盛集团股份有限公司 杭州普裕 指 杭州普裕投资有限公司——公司股东 江山普裕 指 江山普裕投资有限公司——公司股东 杭州健盛 指 杭州健盛袜业有限公司——公司全资子公司 杭州乔登 指 杭州乔登针织有