航天工程：2014年年度报告.PDFVIP

公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2014 年年度报告 二〇一五年三月 航天长征化学工程股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐国宏、主管会计工作负责人李泽之及会计机构负责人（会计主管人员）章旭琛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第一届董事会第二十八次会议审议通过利润分配方案：以首次公开发行后的股本总数 41,230万股为基数，每10股派发0.63元现金股利（含税），共派发现金股利25,974,900.00元，剩 余可供分配利润结转到以后年度。本预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2 / 130 航天长征化学工程股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况35 第七节 优先股相关情况39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第九节 公司治理49 第十节 内部控制52 第十一节 财务报告53 第十二节 备查文件目录130 3 / 130 航天长征化学工程股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、航天工程 指 航天长征化学工程股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航天科技集团 指 中国航天科技集团公司 火箭院 指 中国运载火箭技术研究院 航天投资 指 航天投资控股有限公司 动力所