上海科华生物工程股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-013 上海科华生物工程股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2017 年5 月10 日13:30； 网络投票时间：2017 年5 月9 日—5 月10 日。其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年5 月 10 日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年5 月9 日下午3:00 至2017 年5 月10 日下午3:00 的任意时间。 （二）股权登记日：2017 年5 月5 日。 （三）现场会议召开地点：上海市漕宝路 509 号，上海新园华美达广场酒 店兴园厅。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长唐伟国先生 （六）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （七）会议出席情况： 1、会议总体出席情况 出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份总数为股份 147,229,352 股，占公司有表决权股份总数的 28.7238%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次 会议。 2、现场会议股东出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6 人，代表股份总 数为132,800,051 股，占公司有表决权股份总数的25.9087%； 3、网络投票情况 本次股东大会通过网络投票的股东共 11 人，代表股份总数为 14,429,301 股，占公司有表决权股份总数的2.8151%。 4、中小投资者出席会议情况 参与投票的中小投资者股东共15 人，代表股份总数为14,797,201 股，占公 司有表决权股份总数的2.8869％。 （八）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。 二、议案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代表审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合 的方式表决通过了如下议案： (一) 审议通过了《2016 年年度报告》及其摘要； 表决结果：同意146,889,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.7691％；反对 339,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2309％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0000％。 (二) 审议通过了 《2016 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意146,887,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.7681％；反对 341,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2319％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0000％。 (三) 审议通过了 《2016 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意146,887,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.7681％；反对 341,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2319％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0000％。 (四) 审议通过了《2016 年度财务决算报告》； 表决结果：同意146,887,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.7681％；反对 341,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2319％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占