北京市海问律师事务所关于厦门乾照光电股份有限公司.PDFVIP

北京市海问律师事务所上海分所 HAIWEN PARTNERS 上海市静安区南京西路1515 号静安嘉里中心一座2605 室(邮编200040) 2605 Jing An Kerry Center Tower 1, 1515 Nanjing West Road Jing’an District, Shanghai 200040, China Tel: (+86 21) 6043 5000 Fax: (+86 21) 5298 5030 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》（以下统称“有关法律”）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称“公 司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为厦门乾照光电股份有 限公司 （以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派杨子江律师及钱珍律 师（以下合称“本所律师”）出席公司于2017 年5 月26 日召开的厦门乾照光电股份有 限公司20 17 年第二次临时股东大会 （以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性 进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整， 资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具 本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 北京 深圳 香港 北京市朝阳区东三环中路5 号 深圳市福田区中心四路1 号 海問律師事務所HAIWEN 财富金融中心20 层 嘉里建设广场二座2104 室 in Association with Lu Associates 邮编 100020 邮编 518048 香港中環皇后大道中16-18 號 20/F, Fortune Financial Center 2104, Tower 2, Kerry Plaza 新世界大廈19 樓1902 室 5 Dong San Huan Central Road 1 Zhong Xin Si Road Unit 1902, 19/F, New World Tower Chaoyang District Futian District 16-18 Queen’s Road Central Beijing 100020, China Shenzhen 518048, China Central, Hong Kong SAR Tel: (+86 10) 8560 6888 Tel: (+86 755) 8323 6000 Tel: (+852) 3952 2222 Fax: (+86 10) 8560 6999 Fax: (+86 755) 8323 0187 Fax: (+852) 3952 2211 1 一、 本次会议的召集和召开 公司董事会于2017 年5 月5 日审议通过了《关于提议召开2017 年第二次临 时股东大会的议案》，并于2017 年5 月9 日刊载了《厦门乾照光电股份有限公 司关于召开2017 年第二次临时股东大会通知的公告》，由