北京数字政通科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决.PDFVIP

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-012 北京数字政通科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八 次会议于 2017 年 4 月 23 日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2017 年4 月6 日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了 《2016 年度监事会工作报告》 2016 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会 议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使 监事会职责。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 二、审计通过了《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》， 发表书面审核意见如下： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的 要求，作为北京数字政通科技股份有限公司监事，我们在审核公司2016 年度报 告全文及摘要时，保证公司2016 年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告，年报披露提示性公告同时刊登在2016 年4 月23 日的《中 国证券报》和 《证券时报》。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 三、审议通过了 《2016 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司2016 年的财务状况和经营成果。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》 监事会认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合 理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提 下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2015 年度利润分 配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备 合法性、合规性、合理性。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本预案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 五、审议通过了《公司2016 年度内部控制自我评价报告》 监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控 制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系， 并且得到了有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内 部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。 公司独立董事对该报告发表了独立意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《内部控制鉴证报告》。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》