史丹利农业集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

史丹利农业集团股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 修学峰 李琦 各位股东及股东代表： 作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度，我们严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，促 进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将我们2016 年 履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2016 年，我们认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 2016 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关程序，合法有效，因此我们对2016 年公司董事会各项议案及公 司其他事项没有提出异议，对会议审议的相关议案均投了赞成票。2016 年度， 我们出席公司董事会会议、股东大会会议的情况如下： 1、出席董事会会议情况 应出席 现场出 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次 姓名 次数 席次数 参加次数 次数 次数 未出席会议 修学峰 6 0 6 无 无 否 李 琦 6 0 6 无 无 否 2、出席股东大会会议情况 2016 年度，公司共召开股东大会2 次，我们现场出席了2015 年年度股东大 会。 二、发表独立意见的情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，我们对公 司下列事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 日期 会议 意见类别 内容 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 一、关于回购注销部分限制性股票的独 立意见 公司《限制性股票激励计划（草案修订 稿）》中首次授予的限制性股票中，2 名激励 对象因考核等级为不合格应予回购注销不符 合本期解锁条件的 30,000 股限制性股票，7 名激励对象因考核等级为合格（解锁系数为 0.7 ）应予回购注销不符合本期解锁条件的 59,400 股限制性股票，1 名激励对象因考核不 合格及离职等原因应予回购注销其被授予的 全部120,000 股限制性股票，4 名激励对象因 离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的