浪潮信息：独立董事对公司关联交易事项、公司控股股东和其它关联方资金占用和公司对外 2011-03-02.pdfVIP

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事对公司关联交易事项、公司控股股东及其它关联方 资金占用及公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》(证监发(2005)120 号)的相关规定，公司独立董事经慎审查验有关材料 后,发表独立意见： (1)公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并 根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确 定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。 (2)公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定，未发现控股股东及关联 方非经营性占用上市公司资金的情况。 (3)公司严格按照公司章程运作，未发现公司及其子公司对公司控股股东及 其所属企业提供担保的情况。 (4)截至报告期末，公司教育信息化项目担保事项（已经公司2007 年第三届 董事会第十五次会议审议通过，并根据相关规定履行了信息披露义务）均已执行 完毕，公司亦不存在向非关联方提供担保的情形。 浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事关于追认部分日常关联交易的的独立意见 浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2011 年 2 月28 日召开，会议审议通过了《关于追认部分日常关联交易的议案》，根据中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，发表独立意 见如下： 公司部分日常关联交易超出授权金额，主要是有关事项事出突然，关联交易 实施过程中相关部门之间沟通不足造成。超额发生的关联交易占公司业务比例较 小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依 赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且超额发生的关联交易为公 司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。希望公司 在今后的经营中，加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日 常关联交易预计金额的准确性，杜绝类似情况的发生。 公司董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法 律法规和公司章程的规定。 浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事对公司2010 年度利润分配预案的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司 2011 年2 月28 日召开的第四届董事会第二十二次会议提出的公司2010 年度利 润分配预案发表如下独立意见： 根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，本公司2010 年 度共实现净利润32,189,069.18 元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金 3,218,906.92 元，加上年度结转未分配利润136,438,452.55 元，本年度实际可 供股东分配的利润为165,408,614.81 元。 为抓住云计算带来的战略发展机遇，加大产业投入，促进公司更好更快发 展，从股东长远利益出发，公司2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 我们认为公司2010 年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司的实际情 况，同意提交公司2010 年度股东大会审议。 浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所 为公司2010年度审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司的独立董 事，对公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构事 宜，发表如下独立意见： 山东正源和信有限责任会计师事务所持有财政部及证监会联合颁发的会计 师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。山东正源和信 有限责任会计师事务所在担任本公司年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准 则，表现出勤勉尽责的工