港中旅华贸国际物流股份有限公司-上海宝钢包装股份有限公.PDF

上海宝钢包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海宝钢包装股份有限公司 （以下简称“公司”或 “本 公司”）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，参照中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （以下简称“《指导意见》”）、 《上市公司治理准则》，及《上海 证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（以下简称“《工 作指引》”）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照 相关法律、行政法规、《指导意见》和公司章程的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在包含本公司在内的五家公司兼任独立 董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 独立董事原则上应每年有不少于十天的时间到上市公司现场了解公 司的日常经营、财务管理和其他规范运作情况。 第五条 公司董事会成员应有三分之一以上为独立董事，且其中包括一名会计 专业人士。 会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补 足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求、《工 作指引》的规定及上海证券交易所不时发布的其他规定，参加中国证 监会、上海证券交易所及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任公司董事的 资格； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）具有《指导意见》所要求的独立性； （六）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则；