创元科技：关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 2011-01-31.pdf

关于召开2011 年第一次临时股东大会的提示性公告 （ls2011-A06） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2011-A06 创元科技股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 公司于2011年1月26日在 《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站 深圳巨潮资讯网（）公布了《关于召开公司2011年第一次临 时股东大会的通知》。本着保护广大投资者的利益，充分保障投资者的知情权， 现发布提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2011年2月11日下午2：00 （会期半天）； 网络投票时间：2011年2月10日-2011年2月11日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2 月 11日上午9：30-11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2011年2月10日下午15：00－2011年2月11日下午15：00 期间 的任意时间。 公司将于2011年1月31日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广 大投资者留意。 5、股权登记日：2011年1月27日 6、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室 1 关于召开2011 年第一次临时股东大会的提示性公告 （ls2011-A06） 7、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 8、会议出席对象： （1）凡2011年1月27日下午15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使 表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并 参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、公司高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 审议《关于设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司的议案》。 有关议案内容详见刊载于2011 年1 月26 日《证券时报》及深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（）之“创元科技股份有 限公司第六届董事会2011 年第一次临时会议决议公告（ls2011-A02）”及相关材 料。 三、会议登记方式 1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证 明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以 传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）； 2、登记时间：2011年2月9 日（上午9：30-11：00，下午1：30-4：00）。 3、登记地址： 地 址：苏州市南门东二路4号公司董事会秘书处 邮政编码：215007 2 关于召开2011 年第一次临时股东大会的提示性公告 （ls2011-A06） 联系电话：0512 指定传真：0512 联 系 人：周成明 周微微 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。 四、参加网络投票的身份认证与投票流程 （一）采用深交所交易系统投票的投票程序