双林股份：2011年第一次临时股东大会之法律意见书 2011-02-16.pdf

上海市锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗大厦 14 楼 邮政编码：200120 电话：（8621 ）6105-9029 传真：（8621 ）6105-9100 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2011年第一次临时股东大会之 法律意见书 二○一一年二月十五日 锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2011）锦律非（证）字第 21 号 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称锦天城）接受宁波双林汽车部件股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派锦天城律师出席公司 2011 年第一次临时股东 大会（以下称本次股东大会），锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、 法规和规范性法律文件以及 《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、 召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。锦天城律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，锦天城律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经锦天城律师核查，公司董事会于2011年1月27日在巨潮资讯网 发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时 间、地点以及需审议的内容。 本次股东大会于2011年2月15日下午1：00起在浙江省宁波市宁海县桃源 中路159号宁海开元新世纪大酒店五洲厅召开，会议由公司董事长邬建斌先生主 持。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取 现场投票方式，投票的时间和方式与公告内容一致。 锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES 锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格 根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会的 股东及股东代理人共五人，持有公司表决权股份数7,000万股，占公司股份总数 的 74.87%。以上股东均为截止 2011 年 2 月 10 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 公司董事、监事、高级管理人员、锦天城律师出席了本次股东大会。 本次股东大会的召集人为公司董事会。 经验证，锦天城律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集