陕西唐荣园艺股份有限公司关于全资子公司对外投资设立子公.PDFVIP

公告编号：2016-038 证券代码：837109 证券简称：唐荣股份 主办券商：西部证券 陕西唐荣园艺股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司乔治送花（北京）电子商务有限公司拟 设立全资子公司好快哒（北京）物流科技有限公司（最终名称以工商 核准登记为准），注册地为北京市房山区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。 (二)审议和表决情况 公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司乔 治送花（北京）电子商务有限公司对外投资（一）的议案》，表决 结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。根据《公司章程》第四十 一条、第八十七条和《重大投资决策管理办法》第五条的规定，本 议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资的全资子公司的议案经公司董事会、子公司执行董 事决定、股东会审议通过后，应报当地工商行政管理部门办理注册登 1 / 3 公告编号：2016-038 记手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商 登记机关实际核准为准。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资涉及进入新的领域。设立子公司业务涉及物流仓 储业务。对公司的战略意义在于鲜花物流成本高，国内现有物流公 司尚不满足专业花卉物流的需求，本次投资设立全资物流公司，旨 在建立专业的鲜花配送物流体系，服务于公司鲜花O2O 业务的开展， 降低配送成本，提升花卉产业结构和利润增长空间。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明：子公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：好快哒（北京）物流科技有限公司 注册地：北京市房山区 经营范围：道路运输、储存保管、装卸搬运、包装、流通加工、 配送、信息处理，物流软件开发，智能科技物流。（最终以工商核准 登记为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 乔治送花（北京）电子商务 人民币 1,000,000.00 100.00% 有限公司 2 / 3 公告编号：2016-038 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 鲜花物流成本高，国内现有物流公司尚不满足专业花卉物流的 需求，全资子公司下设全资物流公司，目的在于建立专业的鲜花配 送物流体系，降低配送成本，提升花卉产业结构和利润增长空间。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司业务拓展到物流领域，会存在不可预估的成本及费用上升 风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 物流作为鲜花020 行业的利润增长关键点，如果在管理及成本 费用控制方面取得显著的成果，未来将对公司整个财务状况及经营 成果产生积极的影响。 四、备查文件目录 （一）《陕西唐荣园艺股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》； （二）《乔治送花（北京）电子商务有限公司执行董事决定》。 陕西唐荣园艺股份有限公司