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证券代码：000628 证券简称：倍特高新 成都倍特发展集团股份有限公司 股权分置改革说明书 (摘要) 保荐机构： 方正证券有限责任公司 二〇〇六年五月 倍特高新股权分置改革说明书（摘要） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说 明书。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东 之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明 其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做 出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 2 倍特高新股权分置改革说明书（摘要） 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国有股，本次股权分置改革中，对该部分股份的处 分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2 、根据登记结算公司提供的名单，本公司共有390 家非流通股股东，其中部分 募集法人股股东存在股东主体资格无法确认，或已丧失股东法人主体资格的情形。 此外，由于国有股权划转、司法裁定确权以及司法裁定债务抵偿等原因，少数非流 通股股东情况已发生变化，相关股权变更登记和过户手续正在办理过程中。截至公 告日，发生上述变化以后的公司非流通股股东户数为386 家，其中有217 家已签署 相关协议，提出本次股权分置改革动议，所持公司股份总数8,373.208 万股，占公司 非流通股股份总数的78.14% ，超过了公司非流通股股份总数的三分之二。 3、提出本次股权分置改革动议的公司非流通股股东所持股份中，原股东四川新 鸿达实业有限责任公司持有的126 万股股票被法院司法裁决过户给上海明昌隆投资 管理有限公司，目前该部分股权处于司法冻结状态。除此之外，未发现提出股改动 议的其他非流通股股东所持股份存在权属争议、质押或冻结等情形。 未明确表示同意的非流通股股东可能存在股东主体资格无法确认，或丧失股东 法人主体资格等情形。由于本次股权分置改革方案的基本内容是向流通股股东定向 转增股本以及大股东成都高新投资集团有限公司向公司注入现金和豁免债务，不涉 及非流通股股东向流通股股东直接支付股份，因此上述情形并不影响本次股权分置 改革向流通股股东执行对价安排。 4 、根据《公司法》的有关规定，公司用资本公积金向流通股股东转增股本需经 公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司股 权分置改革方案需经相关股东会议审议。由于转增股本是本次股权分置改革方案对 价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为 有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议转增股本 的股东大会和相关股东会议合并举行，召开公司2006 年第二次临时股东大会暨相关 3 倍特高新股权分置改革说明书（摘要） 股东会议，并将转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股 东会议和临时股东大会的股权登记日为同一日。 本次合并议案需同时满足以下条件方可获准实施，即含有转增股本议案的股权 分置改革方案经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表 决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 4 倍特高新股权分置改革说明书（摘要） 重要内容提示 一、改革方案要点 成都倍特发展集团股份有限公司（以下简称“倍特高新”）本次股权分置改革 采用大股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）注入现金、豁免债 务，其他非流通股股东向高投集团支付股份，以及用资本