【临时公告】关于召开2017年第一次临时股-北京华宇软件.PDF

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2017-119 北京华宇软件股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会 议决定于2017 年5 月 15 日（星期一）召开2017 年第一次临时股东大会，公 司已于2017 年4 月28 日和5 月3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上 公告了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2017 年 第一次临时股东大会通知的补充更正公告》，本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，现将本次股东大会的有关安 排再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：根据公司第六届董事会第十八次会议决议，公司董 事会决议召开本次股东大会 3、会议召开的合法、合规性： 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第六 届董事会第十八次会议决议，公司定于2017 年5 月 15 日召开2017 年第一次 临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017 年5 月15 日下午14:00 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5 月15 日交 易日上午9:30－11:30 时，下午13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2017 年5 月14 日下午15:00 时至2017 年5 月15 日下 午15:00 时期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 1 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过 相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规 定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入 本次股东大会的表决权总数。 6、股权登记日：2017 年5 月8 日 7、出席对象： （1）截止2017 年5 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 本次股东大会中议案1、2.2、3、4 、5、6、7、13、14、15、18、19 需关 联股东邵学先生回避表决，同时邵学先生不可接受其他股东委托对该等议案进行 投票，详见公司于2017 年4 月28 日发布于证监会指定创业板信息披露网站的 《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》