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欧派家居集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 欧派家居集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 （证券代码：603833） 二○一七年五月十八日 1 欧派家居集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、2017 年第一次临时股东大会会议须知 二、2017 年第一次临时股东大会议程 三、议案 1.关于增加公司注册资本的议案 2.关于修改公司章程并办理工商变更的议案 3.关于公司《股东大会累积投票制实施细则》的议案 4.关于为天津欧派向银行申请进口信用证额度提供担保的议案 2 欧派家居集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在 公司2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国 证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》、《欧 派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股 东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记 签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后 进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2017 年5 月18 日采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发 言登记表》。因会议时间有限，本次会议设股东发言人数上限为10 人，若登记发 言人数超过10 人的，以登记填写《股东发言登记表》时间靠前的10 名股东发言。 五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请， 经大会主持人许可后实施。 六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位 股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能 3 欧派家居集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。 七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选 一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门处理。 4 欧派家居集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 2017 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2017 年5 月18