科 学 城：第四届董事会第十一次会议决议公告 2010-04-22.pdfVIP

证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2010-002 南方科学城发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：根据公司的实际情况和运作需要，本次董事会修订了 《公司章程》 部分条款。 南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2010 年 4 月 12 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2010 年 4 月 20 日上午 10:00 在北京朝阳区银泰中心 C 座 52 层公司会议室召开。会议由公司董 事长杨海飞先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事向志刚先 生因公务未能出席会议。公司三名监事、两名高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城 发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议， 以记名投票表决的方式