山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司将所属两家全资子公司.pdfVIP

山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司将所属 两家全资子公司协议转让给关联方暨关联交易的独立意见 根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山煤国际能源集团股份有限公司 的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对提交公司第 六届董事会第二十二次会议审议的《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团华 南有限公司协议转让给山煤有色金属有限公司暨关联交易的议案》和《关于公司 将全资子公司山煤国际能源集团忻州有限公司协议转让给山煤农业开发有限公 司暨关联交易的议案》发表事前认可意见和独立意见如下： 一、 关于公司将所属两家全资子公司协议转让给关联方暨关联交易的独 立董事事前认可书面意见 （一）公司董事会在审议上述事项之前，已事先将本议案及相关资料提交我 们审核，根据有关规定履行了将上述事项提交我们进行事前审核的程序。 （二）我们与公司管理层及有关人员进行了必要沟通，通过认真听取非独立 董事以及公司管理层的介绍和说明后，对所关心的问题进行了质询和审议。 （三）根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，经认真审核，一致同意将 本次股权转让事项