滨化集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-017 滨化集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  独立董事张文雷、王莉因公务出差委托出席本次董事会。  独立董事严爱娥因公务原因缺席本次董事会。 滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简 称“会议”)于2017 年2 月28 日9:00 在公司办公楼412 会议室以现场方式召开，应 出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事10 名（含委托出席2 名，独立董事张文 雷、王莉因公务出差，委托独立董事张焕平代为出席并行使表决权；独立董事严爱娥 因公务原因缺席会议）。会议通知于2016 年2 月18 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董 事认真讨论，以记名投票的方式进行了表