云南省送变电工程公司管理制度管理实施细则.doc

目 次 前 言 III 1 总则 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 2 5 制度编制原则及要求 2 6 制度的编制流程 3 7 修订与废止 5 8 清理及评价 5 9 制度的实施和监督 5 10 附录 6 附录A公司规范性文件定义及关系说明 7 附录B公司 年度管理制度立项申请表 10 附录C公司 年度管理制度废改立计划表 11 附录D公司计划外管理制度废改立计划表 12 附录E公司管理制度编制规范 13 附录F公司管理制度流程图编制规范 21 附录G公司管理制度会签审核表 29 附录H公司规范性文件编码规则 30 附录I公司管理制度制定或修订流程图 37 附录J公司管理制度废止流程图 38 前 言 为规范云南省送变电工程公司管理制度业务，形成科学、规范的制度制订和有效运行机制，做到凡事有章可循，有据可查，有人负责，有人监督，在承接云南电网公司《云南电网公司管理制度管理实施细则》（Q/CSG-YNPG22203-2014）的基础上，对原《云南省送变电工程公司管理制度管理办法》（Q/CSG-YNPG-SBD214001-2013）进行修订形成《云南电网公司管理制度管理实施细则》（Q/CSG-YNPG-SBD214001-2015）。本细则发布实施后，原云南省送变电工程公司管理制度管理办法》（Q/CSG-YNPG-SBD214001-2013）同时予以废止。 本细则由企业管理部提出并归口。 本细则由企业管理部负责起草。 本细则主要起草人：蒋双林。 本办法主要审核人：张剑、苏益坚、王美兰。 本办法由字美荣批准。 本办法由企业管理部负责解释。 云南送变电工程公司管理制度管理实施细则 1 总则 1.1本细则规定了云南省送变电工程公司（以下简称公司）管理制度管理业务涉及的职责分配，管理的层级、原则与要求，管理制度编、审、批、评价清理及编码等相关内容和要求。 3.1规范性文件：是相关部门通过既定程序制定的，对重复性及共同遵守的事务进行规范的文件。具体包括管理制度、技术标准、工作标准等。 3.2管理制度(以下简称“制度”)：是指公司各部门、单位根据职责和业务管理需要，经特定程序编制、评审、批准、发布，对共同使用和长期重复性工作进行规范的文件。按照制度所指向的业务分类，分为规定、办法、细则三个类别；按所规范业务的重要性分级分为重大基础性制度、一般管理制度两级。 3.2.1规定：对某一专业系统内职能性工作作出的原则性要求，一般指向一级及以上业务。 3.2.2办法：对规定中某一项业务的细化要求，其管理内容、要求、程序更明确，具有监督与评价机制和可操作性，一般指向二级业务。 3.2.3细则：对于企业管理系统内的某一或某些差异点进行具体的程序操作的描述。 3.2.4重大基础性制度：一般指涉及以下重要业务的制度： 1.涉及公司治理、议事规则、决策程序等公司基本性制度； 2.在业务框架中，涉及公司发展方向及关键政策、管理体系、战略资源调配等业务所对应的制度； 3.涉及专业领域业务管理思路及管控策略重大调整的制度； 4.涉及重大决策事项、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金运作等“三重一大”决策事项的制度； 5.直接涉及员工切身利益的制度； 6.其他会签部门认为属于重大基础性制度的制度。 3.2.5一般管理制度。涉及其他一般业务的非重大基础性制度。 3.3 公司技术标准、工作标准等其他规范性文件定义及关系说明详见《公司规范性文件及关系说明》（附录A）。 4 职责 4.1公司企业管理部为公司管理制度的归口管理部门，负责依据南方电网公司业务框架，建立“业务-制度”联动机制，动态维护公司制度体系框架；制定公司制度的相关管理规定；组织制定公司规范性文件计划；组织制度评审；组织开展公司管理制度清理及评价工作，定期更新发布管理制度目录；统一管理规范性文件编码，办理管理制度的编号与备案工作；负责审查制度内容的合法合规性。 4.2公司办公室负责管理制度的呈递、签发、发文办理等工作，按照公文运转流程运转呈递上级下发到公司的管理制度，在发送管理制度至相关职能部门的同时发送企业管理部登记管理制度台账。负责制度管理信息化支持应用的建设和维护。 4.3公司各职能部门是本专业业务管理能力提升的责任主体，按照一体化管理要求，负责根据省公司对口部门规范性文件规划及实际需要，提出本职能领域规范性文件新增、废止和修订需求计划。负责从制度健全、执行到位、持续改进等方面强化制度管控的有效性，负责业务范围内的制度起草、宣贯、执行监督、清理和评价等工作，负责本部门制度归档工作。配合企业管理部做好本部门各类管理制度目录定期更新和发布工作。 5 制度编制原则及要求 5.1制度编制原则 5.1.1以业务为基础，以框架为依据。制度应围绕业务