股东大会会议管理制度 .docVIP

　　股东大会会议管理制度 [股东大会会议管理制度]烽火股份有限公司 股东会管理制度 第一条 为规范公司股东会工作，确保股东会决策的科学性和效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》有关规定，特制定本制度，股东大会会议管理制度。 第二条 股东会是公司的权力机构，由烽火商贸有限公司、烽火建筑有限公司组成。 第三条 股东会按照公司章程规定行使下列职权： ⑴ 决定公司的经营方针和投融资计划; ⑵ 选举和更换公司非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; ⑶ 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项; ⑷ 审议和批准公司董事会的报告; ⑸ 审议和批准公司监事会的报告; ⑹ 审议和批准公司年度财务预算方案、决算方案; ⑺ 审议和批准公司利润分配方案和弥补亏损方案; ⑻ 对公司增加或者减少注册资本作出决议; ⑼ 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议; ⑽ 对公司对外担保事项作出决议; ⑾ 对公司发行公司债券或其他对外融资事项作出决议; ⑿ 对股东向股东以外的人转让股权作出决议; ⒀ 修改公司章程; ⒁ 法律、法规规定的其他应由股东会作出决议的事项，管理制度《股东大会会议管理制度》(..)。 第四条 股东会主要以会议议决的方式行使职权，股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，应于每一会计年度结束之后的6个月内