吴英等集资案.pptVIP

THANKS 第七小组 For You A Thousand Times Over 参考资料 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》 《汇付-西财?中国小微企业发展报告》， 汇付天下有限公司，西南财经大学中国家庭金融与研究中心 赵秉志《民营企业家集资诈骗罪的问题与思考》范 淼《非诈骗型非法集资范围研究——以集资行为风险为视角》陈有西《民间金融风险成因及其出路》徐 昕《非法集资类犯罪的立法反思与对策》陈有西《集资诈骗罪为何成为民营企业家的“专属”罪名》陈有西《集资类犯罪的裁判误区——兼议吴英该不该核准死刑》孙大午《曾成杰案让民营企业家思考自身命运与出路》南方周末《打破垄断才能降低民间金融风险》南方周末《曾成杰的死刑之路》 * * 吴英等 非法集资案 第七小组 荣 誉 出 品 朱兰铃 侯撼岳 田浩文 杨涛 代秋雨 于佩玉 张烨 梁敏 梁 敏 张烨 田浩文 杨涛 CONTENTS 01 吴英基本案情介绍 08 1 Introduction 吴英案情分析 02 19 2 Analysis 非法集资系列案件 03 30 3 Series of cases 参 考 书 目 04 Page 31 4 Reference 中专学习期间 2005年3月 2006年4月 吴英中专学习期间辍学经商，从开办女子美容院起家，先后经营千足 堂、服饰店等以扩大投资，积累资金。 （成立公司以前）开始，被告人吴英就以合伙或投资等为名向徐玉兰等人高息集资，为了还债，吴英继续非法集资。 随后又通过高额利息方式，以投资、借款、资金周转等名义先后从林卫平等11人处集资7亿余元，用于偿还集资款本 金、支付高额利息、购买房产、汽车及一些个人挥霍等。 成立东阳市本色商贸有限公司然后开始扩大规模经营并打造本色集团。后注册浙江本色集团及下属的概念酒店、投资 公司、担保公司、建材城、汽车租赁、婚庆公司等8个公司，并以本色集团的名义购买大量的商铺、房产、汽车、建材 、珠宝、酒店用品、床上用品等 . 2007年2月 因涉嫌非法吸收公众存款，在北京筹措资金的吴英被东阳市公安机关刑事拘留，本色集团亦被查封。同年3月16日，吴 英被批准逮捕。一审认定，被告人吴英于2005年5月至2007年2月间，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、 以高额利息为诱饵等手段，向社会公众非法集资人民币7.7亿元。至案发时，除已归还本息38913万元，实际诈骗金额为38426.5万元。 吴英案情基本介绍 主要案情 法院审判 一审判决 于2009年10月29日，浙江省金华市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 上诉 不服上诉 2010年1月，吴英不服一审判决提起上诉。 2011年4月7日，浙江省高级人民法院受理“吴英”案。 2011年4月，二审开庭时，吴英主动承认非法吸收公众存款罪，但继续否认集资诈骗罪，吴英二审代理律师称，吴英检举7名官员 法院审判 二审判决 2012年1月18日，浙江省高级人民法院作出二审判决，认为吴英犯集资诈骗罪事实清楚，证据确实充分，裁定驳回吴英的上诉，维持对吴英的死刑判决。 二审判决之后，社会展开激烈的讨论。十一五上，温家宝也对吴英案做出回应。 重审 最高法院发回重审 2012年5月21日，浙江高院经重新审理后认为，鉴于吴英归案后如实供述所犯罪行，并主动供述了其贿赂多名公务人员的事实，其中已查证属实并追究刑事责任的3人。综合考虑，对吴英判处死刑，缓期二年执行。 非法吸收存款罪 违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。 集资诈骗罪 是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。 吴英案情分析 关涉罪名 准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。 量刑变化 《刑法修正案八》第192条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第199条：犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 刑法修正案（九）